刷单银行卡流水频繁导致的银行卡异常可以注销银行卡吗? 银行卡流水异常被锁怎么办
更新时间:2021-10-18 02:44:55 • 作者:TIFFANY •阅读 7015
银行卡被人行拉进灰名单了,说交易频繁,流水大,银行卡现在只能存不能取,以后会自动解除吗?
你要去银行柜员机证明你流水是用到什么途径?然后是怎么样子流水的?开去你的资金往来流水证明。这样就可以证明你的资金是正常往来,而不是洗黑钱银行就可以开通了。
银行流水异常?
一般来说,转账频繁,流水过大,能被列入监控和异常,主要是从两个指标判定出来的,一个是大笔金额频繁出现,例如一天50万以上的转账,出现好几十笔,而且持续多日都如此。一个是整月累计额超过一些监控警戒线,例如几千万元,一个亿。这些风控措施和数额,一般是由人民银行的反洗钱系统去确定。
银行卡流水账可以注销吗?
一般情况是不可以的,如果你确实需要的话,可以试试找下银行高管,看能不能做到
银行卡流水太多怎样可以消除
银行流水是客观记录账户变动的情况,不可能清除或变更。