银行卡大量资金转进转出 个人卡大额转账风险

工商银行卡里的钱频繁转进转出还是比较安全的,异常的转进转出可能会被银行监控,甚至会限制账户的使用.

先查询一下银行卡的余额,看是否是因为欠费,如果不是,就先不要将资金汇到这个银行卡上,打银行客服电话或亲自到银行查询问题原因,如果是欠费太多,银行会给予冻结,冻结后的银行卡,可以转入资金,但是不能转出,不能刷卡,不能提现!查明原因后,银行会给予解冻!这点您放心好了,如果是欠费,抓紧时间补交,否则,容易产生一些不必要的费用!

只要不是涉及洗钱,非法买卖收入,那么个人账户随便你转出转进,无所谓,那是你的自由.

一般不会的,分散转出的话每个账户都有每日转账最高限额的,但是如果存在洗钱行为的话,查处后账户会被冻结

到柜台

如果金额不大没人管,如果频繁大额资金进出,反洗钱系统会自动提出你的数据,人民银行会让商业银行调查你的资金来源.

银行帐户突然转入大笔资金,只要资金来源合法,不会有任何影响.所谓消费额度、转帐额度的限制,全部是是针对第三方平台的,个人账户并不受其限制.洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

银行卡频繁转账正常亚,没什么不妥

影响不是很大,估计后面会每笔大额现金支出需要和你核实..

转账不能取消,转账到银行卡是即时到账交易,提交后不能修改和撤回,成功后直接到指定人的银行卡或存折.不过银行转账需要一定时间,可冻结银行卡,然后联系银行方面咨询方法.如果被骗的话,1、先报警处理2、提供证据证明存在诈骗行为3、立即向银行提出冻结银行卡,以防资金进一步被转出4、咨询银行工作人员其他方法减少损失