个人卡大额转账风险 个人卡大额转账被监管了
更新时间：2021-11-26 16:17:21 • 作者： •阅读 413
个体户账户中大额资金转入个人账户有什么风险啊?
要转给的这个个人账户,是自家人,基本没有风险;如果不是自家人,等于是赠与或者借给别人,需要有书面合同或者借条,风险大,主要是将来拿不回来的风险.
不论私人或者对公2113账户,大额5261流动其实都没有任何限制.但是这需要4102分银行,有的私人银1653行为了留住存款,会给人限制每天动钱的数量.但是一般国有银行都没有问题的.不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示,如果你常常用同一个账户,或者同一个名字动大额资金的话,他们会有报警,提醒注意洗钱.
在网银上进行大额转账、支付会不会有泄密风险?在网银上进行转账、不论金额大小,都会有不同程度的泄密风险,U盾也只是进行加密的一种方式,一旦被解密同样具有风险
私人帐户之间有大笔资金交易会有风险吗?如果有风险怎样解决?金额太大的需要去柜台办理的,好象还需要提前预约.再看看别人怎么说的.
经常从个人帐户大额提现转款,对个人有无影响?如果你公司的帐户是基本帐户的话,在款项到帐后就可以办理提现了,如果是一般帐户的话是不能提现的;基本帐户取款流程:携带申购凭证到银行买支票,然后在支票上填写清楚日期、收款人名(公司名)、公司帐号、金额、用途;在支票的正面和背面盖上单位预留银行印鉴,将支票交给银行职员就可以提现了^_^
别人用我的身份证办银行卡转大额款有什么风险,合同怎么写例如用你的身份证办的卡A,甲往A卡里转钱,然后又转出去了,可能会起诉你这笔钱的不当得利,你需要证明钱是他转出去的,这个不太容易证明,否则你就需要还这笔钱.建议你不要借用…
个人银行大额现金交易的税务风险?提取大额现金进行支付与税务方面没有联系,税务局不管是用现金支付还是银行支付,不少缴税就行.
建行工资卡能存大额款吗有风险吗保管好卡及密码还有U盾就没有问题.再看看别人怎么说的.
大额转帐入个人帐户是否违法如果属于公司的款项,转帐入个人帐户,可能会涉嫌侵占公司财产或者涉嫌偷税漏税.
用自己的身份证给别人办了银行卡用于网上转账,数额有点大,我本人有没有风险又不是你的钱,没有风险