金融诈骗立案标准金融诈骗多少钱立案

金融诈骗立案标准金融诈骗多少钱立案

金融诈骗罪一般达到多少数额就可以立案了

集资诈骗案(刑法第192条)

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；

2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

四十二、贷款诈骗案(刑法第193条)

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。

四十三、票据诈骗案(刑法第194条第1款)

进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；

2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；

2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

1、“数额较大”是指诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。

2、“数额巨大”是指诈骗公私财物价值三万元至十万元以上。

3、“数额特别巨大”是指诈骗公私财物价值五十万元以上。

诈骗罪的立案标准

通常情况下，当诈骗数额满足“数额较大”时便可组织刑事立案，即三千元以上时。但是由于我国幅员辽阔，各地区之间发展不平衡，所以最高法允许各地方法院在此基础上调整刑事立案标准。

以四川省为例，四川省将“数额较大”规定为诈骗公私财物价值五千元以上，也就是说四川的诈骗罪刑事立案标准是被诈骗数额五千元以上，然后才会组织刑事立案。

关于金融诈骗案的立案条件，有以下几点:

1.犯罪嫌疑人的主观方面是以非法占有为目的;

2.主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体;

3.犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当受骗。同时，嫌疑人要以非法占有为目的;

4.金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。

5.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。

利用金融票据进行诈骗活动个人进行票据诈骗数额在5000元以上的；利用信用卡进行诈骗活动的，诈骗数额在5000元以上的可以立案。

司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。立案必须具备两个条件：有犯罪事实存在；该犯罪事实依法需追究刑事责任。