ipo查高管及家属流水 ipo流水核查几年的

公司上市要查高管银行流水,是查所有账户还是仅工资卡账户:查所有账户,包括工资卡账户.

和公司业务有关的会查

这个我有发言权,因为我的一个项目在这方面存在大量的问题,如果不通过核查资金流水较难去发现.主要还是控股股东资金占用,如果不进行资金流水的核查,很难发现账上的和对账单不相符的地方,有可能股东资金占用半年,在年末还款,而通过函证时发现不了的,实际上控股股东占用了半年的资金.另一方面存在企业以公司名义贷款借款转给控股股东用的情况,如果没有入账,核对流水也能发现.第三方面企业长期挂账的应收款,控股股东可能通过其他途径打入公司账户,这样就减少了应收账款,然后再通过其他途径转出去.第四方面多打钱给供应商再以客户的名义打款回来,通过银行流水可以发现账面记账明细同对方户名不相符.

当然可以的,可是一般不会查这个是个人隐私,除非人家犯案或举报后才可以查.

一般指直系亲属,包括当事人的父母、兄弟姐妹、配偶和子女,这些人的身份证号都得报交易所备案.其他人平时不监管,但在非常时期时(比如内幕交易),证监会会无限扩大调查范围.

上市公司高管的亲属买卖他公司的股票是不合法.会存在信息泄露的可能性. 《关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定》,主要有以下几类人员不得买卖股票.

会的,现在监管手段很多,运用大数据兼顾,会发现的,望采纳,谢谢!

纪委监委在立案审查前,应该是可以将查被举报人及家属的银行流水.

应该不用吧.

回复slin79 的帖子 弱弱的问一句,为什么深交所规定不可以?换句说,交易所董事、高管亲属为什么不满足担任公司监事的条件? 查看原帖>>