炒股出金平台说系统随机抽查防止洗黑钱，提供入金情况和存款证明。审核14个工作日。这是什么情况？

请问派出所打电话说有没有抄股或洗黑钱叫到派出所去核实是真的吗

派出所立案后会案件移交检察院,如果检查院认为犯罪事实清楚,证据确凿的话,就会提起公诉,让法院来审理这个案子

我非法所得存款四千五,我被警方抓了,会有什么样的从重处罚!

你这属于侵占罪.量刑一般只要退了钱在你这个金额为缓刑或者情节显著轻微不起诉!

为什么点牛股在投查查是问题平台而倍盈排第一?

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艾德一站通可以开通港股账户吗?需要哪些资料?

艾德一站通开户很简单的,只需要按照要求填写好你的开户资料,然后上传你的身份证正反面,观看风险视频,等待2-3个工作日审核结束就可以入金炒港股了.

股票账户里的钱已经过了一个工作日但还是取不出来

如果是当天卖出股票回来的钱,必须要在第二天在股市开市阶段,也就是早上9.30到11.30及13.00到15.00转帐到银行账户上后,才能取,还有,当天卖出股票的钱,当天不能转帐到银行账户上,必须第二天在股市开门阶段才能转出.

开外汇户头有啥要求、和条件?

可以在银行购买现汇或现钞存在账户里面就可以了.目前国内每年允许个人购买五万美元外币!

有大额资金汇入被怀疑洗黑钱银行会通知开户人吗

个体户一般来讲,没有注册资金,因为没有经过会计事务所验资;2.个体户基本户往来金额较大,本身也正常的,没什么;至少和注册资金没关系;3.朋友的支票有问题,也是开出支票的单位有问题,和接受方没关系;你的真正问题在于:1.税务当初给你定税额是多少?超过这个额度的收入是要补税的,虽然你没有开,可基本户收了这么多钱,就是收入的证据.否则是你自己在偷税漏税;2.帮人走账可以,该交的税要算好,该朋友承担的就要找朋友承担,否则你还在帮别人偷税漏税;3.个体户是无限责任,欠的税款是一辈子要还的,有牢狱之灾的可能,还不能破产.如果问题已经很严重了,建议找律师咨询一下.

什么是洗黑钱呢?

“洗黑钱”应该就是“洗钱”,“洗钱”一词,源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂.

请问普通人突然往银行卡里存200万会被怀疑吗?还有,什么是大额交.

你是存钱的话正常是不会有这种事发生的,因为大额交易和可疑交易是指短期在同收付款人间多次发生大额现金交易,也就是直接转账,监控这些交易是防止有人洗黑钱和逃税所以你是不会被查的,即使查也是暗里调查,只要这钱来路是正的,那你就放心大胆的存

为何浙商证券账户开设信息显示“待下一工作日处理”?

你 在 浙 商 证 券 提 交 开 户 申 请 后 , 若 开 户 申 请 还 未 被 审 核 , 非 交 易 时 间 内 提 交 开 通 申 请 后 , 账 户 开 设 信 息 显 示 “ 待 下 一 工 作 日 处 理 ” .