公司从我卡上走账300万 公司通过个人账户走账
公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任.且公司财务账户使用私人账户是不合法的. 《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,存款人使.
用自己的户头给别人办了2张银行卡不违法,办理借记卡没有问题,只要交易合法,就不会有麻烦. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基 银行,户头,违法 用自己的户头给别人办了2张银行卡不违法,办理借记卡没有问题,只要交易合法,就不会有麻烦. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基
自己公司的银行卡上无故出现几百万上千万的人民币然后又转出去别的账户.额,到银行问一下吧,银行有反洗钱的义务,会比较重视的.也请你重视,洗钱国家监管很严的,不要在不知名的情况下被黑了.
公司用个人银行卡走账怎么处罚公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯.
公司用我的银行卡进行走账洗钱,公司与我签有协议(出了事与我无关),我有法.负责人地告诉你,公司和你签订的协议是无效的!原因是违背法律.以任何手段参与洗钱都是非法的,无论什么原因都不能免除法律责任.
我个朋友想从我公司的账户上面走账,这样好吗?非公司的正常业务往来,尽量不要走公司账户,税务局查的话,你要说明此款项,涉及到税的.
朋友给从银行我汇款300万 是否引起反洗钱要交个人所得税的,20%
用自己得公司账户帮别人转账取现300万算犯法吗通过网上银行转账给在本行开户的个人客户:收费周期内,累计取现额超过累计日存款余额的20%的,按照累计转款额的0.6‰收取;未超过的,按照累计取现额减累计日存款余额的20%的差与累计转款额之和的0.6‰收取,计算收费结果小于零时视同零.
我公司想从对公帐户转几百万到老板个人卡上,可以吗?如果可以需提供那些.转账可以操作,问题是你要有名义,钱可以转,但是税务局看到了你怎么解释?尤其现在马上是年底的,凡是企业法人从企业的借款,都极可能被地税局认定为变相分红,一旦认定,就要按总金额的20%扣缴个人所得税,另外还可能被工商局认定为抽逃注册资金,导致企业年检无法通过. 总体来说风险还是很大的,就算你们想做,最好也等过了今年再说.
公司用自己的银行卡走账自己违法吗,需要承担什么责任出借银行卡或身份证本来就是法律不允许的,所以银行卡相关业务如有问题,就全算你头上