向对方账户转9950回款一万算洗钱吗？

朋友叫我帮忙转钱,会不会是涉嫌洗钱,大概流程是不同的账户转账

如果不消除记录肯定要坐牢的

无卡转账,挎省转了1万块钱,请问他收到的是一万还是9950呢??我

你好,转账费用是从发起转账一方的账户扣除的,也就是扣你账户上50元.

在自己的两个银行帐户之间转账30万,算是大额交易吗?会被当成反洗

呵呵,如果转账也算洗钱,那银行就是帮凶.30万转账肯定不是大额交易.

.故出现几百万上千万的人民币然后又转出去别的账户算洗黑钱吗?

额,到银行问一下吧,银行有反洗钱的义务,会比较重视的.也请你重视,洗钱国家监管很严的,不要在不知名的情况下被黑了.

一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查

为了确保用卡安全,银行通常会对客户的交易进行监控,如发现存在风险的交易,可能会保护卡片暂停使用或交易被拦截,建议您拨打信用卡发卡行的客服电话详细咨询.应答时间:2020-11-18,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan/paim/iknow/index.html

别人给你打款,你在转回别人的另一个账户属于什么?

正常往来啊,这个啥也不算.但是,如果金额巨大而且频率很高,那么就有洗钱的嫌疑了.

凭一张汇款单子5万 跟对方回款给我一万五能起诉对方吗

具体要看对方为你做什么事,是否合法?如果合法,可以试着给他录个音,如果他在录音中承认了相关事实,可以将汇款单子和录音作为证据提起诉讼.如果不合法就麻烦了,得作进一步分析.汇款单子只能证明汇款事实,不能证明其他的法律关系.

如果一天以内三次40万以上转账算洗钱吗??

转账只是一个账户交易形式,具体银行工作人员会监控可疑账户情况综合判断.

帮别人转账算洗钱吗在不知情的时候转100万

搜一下:帮别人转账算洗钱吗在不知情的时候转100万

朋友往我卡里打了几万块钱,然后马上要我取出来,她在洗钱吗

洗钱手法折叠编辑本段 洗钱的步骤首先必须以某种名义储存,然后透过洗钱一连串的交易或是转帐,进入合法名义之下,因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制,金融机.