银行卡流水多大被监控 银行卡流水多了有事吗

你是一天还是天天,如果天天的话几十万也会顶上你.

一般来说,不论你转入多大金额,银监会都不回去查,他们根本不会管理到这块;只有你有案子或是官司了,法院会查你帐;对于金额的实时变动只有银行知道,别的单位都没有相应的系统;也就是说银行是你账户变动的第一监管人;至于如何处置,有银行决定了;一般银行有一个人民银行的反洗钱系统,如果你的金额变动异常,便会出现在系统里面;然后银行会询问你情况,据实上报;还是建议你不要做什么多余的事情,正常使用是没有约束的.

发现异常状况,监控机构会进行上报.一般来说,短时间内金额大进、大出的次数较多会比较容易被监控,普通的大额转账则不会被监控.银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账.

去年现金贷火热的时候,很多大平台叱咤风云,红极一时.它们中的巨头,一度月放款量. “但这种方式,并不是密不透风的.警方只要查到公司、资金流水、数据来源、获客来源.

派出所民警要求所有报案人员填写银行流水、报案素材和平台上交易记录. 数字货币 9月. 加密资产在国内外市场的价差将有增加的空间.有必要监控价格差异,继续进行教育和宣.

所以合格的银行流水是能够直观地看到一个人或公司的收入与消费,从而让系统通过现有数据计算出最终的授信额度.银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款.

反洗钱系统会定期监测银行帐户,你的流水大是一定会监测到的,但只要是合理流水不存在洗钱问题,是不会找你的;要是存在洗钱问题,而你又犯事了,银行监测数据就.

5万元

如果是合法收入,银行干嘛查你??

正常使用一般不会调查