恶意套现到底是什么意思 恶意套现会有提示吗

• 大型公司暗箱交易,恶意套现什么意思
• 非法套现到底是怎么回事啊？高手能用通俗易懂解释下吗
• 套现什么意思
• 什么叫现套、恶意洗钱

大型公司暗箱交易,恶意套现什么意思

意思是打着实体公司的名义，但是却干着帮别人套现的生意。所谓的套现，是指并不存在实际的交易。把对方信用卡里的钱通过POS机刷出来，扣除手续费后将钱打给对方。在这一操作过程中，并不存在货品交易，这样做的好处是：对方除了支付手续费外，可以免费使用套现的钱。如果对方正常通过银行提现的话，手续费要比套现高，还有每天要承担利息。所以很多人都喜欢套现而不是提现。

非法套现到底是怎么回事啊？高手能用通俗易懂解释下吗

很简单。你没有在商家消费，在他的pos机上刷卡，然后他给你现金的行为就是非法套现。

套现什么意思

套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。 多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等。根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。

什么叫现套、恶意洗钱

套现说白了就是不是面上反映的这笔交易，只是借用这笔交易套取现金。例如：信用卡刷卡交易，没有真的买东西，但在机子上刷了信用卡，钱会打入办机子的户主账户内，但信用卡不用当月还，这就达到了套取现金的目的。恶意洗钱：现在很多公司之间借用账户，一进一出金额相等，财务不入账，一笔有问题的款在几家账户上周转之后就成了名正言顺可以使用的钱，主要是防止公户找款到个人账户，防的是受贿、走私、还有账外交易。