境外资金入账被查 转账30万被反洗钱调查

100万以上

你好!你拿着银行当时给你的所以汇款凭证和身份证到汇出行(就是你办汇款那家银行)或者到当地分行办理退汇就行了.但原汇款手续费是不退的.其中有可能还需要收取退汇的手续费.款项退回时间等同于汇款汇出的时间 希望对你有所帮助,望采纳.

会计当然有责任,轻则警告、取消会计从业资格,且3年内不得参加从业资格考试. 严重的,涉及刑事的,还要移送司法机关处理.

你说的这一类冻结,都是由法院或海关等有权机关做的冻结.这种只能等你的案件结束,资金才会解冻.

不会的,跨境汇款的政策由中国人民银行和国家外汇管理局制定的,不关海关的事,由银行等操作. 不过,间接和海关有关系,如汇出的目的是有货进口,随后进口报关时就会和海关联系上.当然如果是进出口企业,贸易过程有外汇进出,而无实物经过海关,那就可能有问题.

不明白你是在韩国出境被扣还是青岛入境被扣的?这是国家规定的,当然合理.海关一般是先暂扣,然后再处罚的.如果在暂扣期是可以让别人先带出去,以后再想办法带回来的.

第一种,提供相关证明.投资人在进行外汇出金的时候,资金到达当地银行的话,银行可能会要投资人提供相关证明才给入账.需要投资人注意的是,外汇出金不能直接说.

你可以先跟学校邮件确认下,如果需要银行方面进行确认的话,他们只能通过跨境查询解决,这个查询是有费用的,而且国外银行处理效率低的话,收到答复的时间会比较长

其实不是外管局拦截的,是银行拦截的!除非你数额巨大,一般外管局把这些小资金的全部交由银行自己定夺! 解决方案:1.使用工行亚洲卡,这个是不限制的.2.换个银行.避开国有四大银行3.出具相关的资金来源证明

请主动与公安部门联系,将事实讲清楚自然就没事了.