高利转贷罪 高利转贷罪无罪案例

客体要件. 本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序. 所谓. 否则,亦属违背我国信贷资金发放利率管理秩序的高利转贷行为. 客观要件. 本罪在.

量刑标准1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得. 是借款人高利转贷所取得的利息,还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构.

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的.

您好:一、高利转贷罪的主体有哪些 本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企 (事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具.

此案不构成高利转贷罪. 判断高利转贷罪的核心要求是:套取金融机构信贷资金高利转贷他人. 所谓套取是指编造正当理由或者利用虚假业务来骗取银行资金.从犯罪构.

在刑法上,应该正确把握高利转贷中的高利.具体而言,只要行为人出于转贷牟利的目的,将其从金融机构套取的信贷资金转贷给他人,且在支付利息后仍有盈余报酬的,即为高利转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准,即可认定为高利转贷罪.需要注意的是:第一、盈余报酬不一定是利息.无论是行为人向借款人收取的与金融机构相同的利息还是以其他名义收取其他费用,都属于借款人因使用转贷资金而需要支付的报酬.且法律并未明确规定是否以利息方式收取.第二、数额需达到立案标准.个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过两次行政处罚以上的,也属于高利转贷.

高利转贷罪标准有两种,一种是公安机关立案处理的标准,另一种是处罚的标准.关于高利转贷行为的立案标准,法律规定:高利转贷个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的,公安机关应当立案追究.此时可以处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金.关于高利转贷行为的加重处罚标准,法律规定:高利转贷个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的,应当加重处罚,将被处以三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金.当然,获利金额只是影响量刑的一个因素,审判实践中还需要考虑犯罪次数、手段以及是否有自首、坦白等情节,因此即使涉嫌本罪仍然需要引起重视,努力争取减轻或免除处罚.

高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为.这里应当指出的是,当前存在一些企业打“擦边球”的现象,即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金,为了减少利息损失并获取一定利益,这些企业就将贷款所得资金借与他人,并收取高额利息.虽然这些企业在贷款时并未有转贷牟利的目的,但是后来其将贷款擅自借与他人,并收取高额利息的行为已经和高利转贷罪的构成要件完全相符,构成高利转贷罪了.

客体要件.本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序.所谓金. 否则,亦属违背我国信贷资金发放利率管理秩序的高利转贷行为.客观要件.本罪在.

客体要件.本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序.所谓金. 否则,亦属违背我国信贷资金发放利率管理秩序的高利转贷行为.客观要件.本罪在.