户名实时转账是洗钱吗？

朋友叫我帮忙转钱,会不会是涉嫌洗钱,大概流程是不同的账户转账

如果不消除记录肯定要坐牢的

私对私账户大额转账会不会涉嫌洗钱

只要合法,就不会涉嫌洗钱.洗钱的步骤首先必须以某种名义储存,然后透过一连串的交易或是转帐,进入合法名义之下,因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制.金融.

在自己的两个银行帐户之间转账30万,算是大额交易吗?会被当成反洗

呵呵,如果转账也算洗钱,那银行就是帮凶.30万转账肯定不是大额交易.

帮别人转账算洗钱吗

转账只是一个账户交易形式,具体银行工作人员会监控可疑账户情况综合判断.

公司的一般账户为什么能转账到个人账户呢?不明白,这样不是洗钱吗

因为转入个人帐户是要记名并核实身份证的才

我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办

办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.

银行对公账户72小时转入转出一大笔钱算洗钱吗

这不能算是洗钱,对公账户一般都是公司,公司大额进出账很正常.

实时转账是什么意思?

实时转账可以及时到账,这是银行为了防止一些人的钱财被骗而设置的玩法,对应的是隔日到账!

转账多少会怀疑洗钱

钱多少不是衡量是否洗黑钱的标准,是要看转出,转入的次数,金额,和频率.主要还不是看转账出去,是看你的入帐,看你的资金来源是否清白.

一个朋友经常用我的卡转账大额资金是属于洗黑钱吗

不是吧,洗黑钱这么容易啊